第九届监事会第十八次会议   2022 年 12 月 29 日

         证券代码：600062        证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2022－133

【资料图】

           华润双鹤药业股份有限公司

       第九届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况

   公司第九届监事会第十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章

程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 12 月 19 日以邮件方式向

全体监事发出，会议于 2022 年 12 月 29 日以现场及通讯方式召开。

出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 4 名。监事吴峻先生

因工作原因委托监事唐娜女士出席会议，并授权对本次会议通知中所

列议题代行同意的表决权。会议经半数以上监事共同推选公司监事唐

娜女士主持。

   二、监事会会议审议情况

及其摘要的议案

   为提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性，公司拟修订 2021

年限制性股票激励计划，在“解除限售考核同行业公司的选取”中增加

“如因同行业企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组等导

致经营业绩不具备可比性的特殊原因需要调整的，应当由董事会审议

确定，并在公告中予以披露及说明”的内容。

   本议案需提交股东大会审议批准。

第九届监事会第十八次会议   2022 年 12 月 29 日

    关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(2022

年 12 月修订稿)的议案

   《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法(2022 年 12 月修订稿)》符合相关法律法规的规定，与

《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年

进行，确保股权激励计划规范运行，不会损害公司及全体股东的利益。

   本议案需提交股东大会审议批准。

   为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理

财及定期存款，理财额度不超过 10 亿元(含 10 亿元)，定期存款额度

不超过 5 亿元(含 5 亿元)，自公司有权机构审议批准之日起 1 年内有

效。

   特此公告。

                                      华润双鹤药业股份有限公司

                                          监 事 会

   报备文件：第九届监事会第十八次会议决议

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